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广州广日股份拥有限公司松析.PDF 95页

2020-03-16 17:39  来源:原创   字号:T | T

  广州广日股份拥有限公司

  2016 年年度股东方父亲会会材料

  二○壹七年蒲月什九日

  材料目次

  壹、会议程2

  二、《关于公司<2016 年年度董事会工干报告>的议案》3

  叁、《关于公司<2016 年年度监事会工干报告>的议案》19

  四、《关于公司<2016 年年度报告>全文及摘要的议案》24

  五、《关于公司<2016 年年度财政决算报告>的议案》25

  六、《关于公司<2017 年财政预算方案>的议案》29

  七、《关于公司<2016 年年度盈利分派预案>的议案》32

  八、《关于修订<公司章程>的议案》33

  九、《关于修订<股东方父亲会事规则>的议案》81

  1

  广州广日股份拥有限公司

  2016 年年度股东方父亲会会议程

  壹、会时间:2017 年5 月19 日西半晌14:00

  二、会地点:广州市番禺区石楼镇国贸小道南636 号(广日工业园内)G 栋壹楼会室

  叁、掌管人:孙儿子维元董事长

  四、会议程:

  议程 情节 掌管人或报告人

  1 掌管人发表发出产会末了尾 孙儿子维元董事长

  2 审议 《关于公司<2016 年年度董事会工干报告>的议案》 孙儿子维元董事长

  3 审议 《关于公司<2016 年年度监事会工干报告>的议案》 刘世民监事会主席

  4 审议 《关于公司<2016 年年度报告>全文及摘要的议案》

  5 审议 《关于公司<2016 年年度财政决算报告>的议案》

  6 审议 《关于公司<2017 年财政预算方案>的议案》

  杜景到来董事会秘书

  7 审议 《关于公司<2016 年年度盈利分派预案>的议案》

  8 审议 《关于修订<公司章程>的议案》

  9 审议 《关于修订<股东方父亲会事规则>的议案》

  10 收听取孤立董事2016 年年度述职报告 孤立董事代表

  11 回恢复股东方提讯问时间 杜景到来董事会秘书

  两名股东方代表、壹名监事及壹名律师担负计票、监票工

  12 孙儿子维元董事长

  干,发表发出产末了尾开票

  13 即兴场计票

  刘世民监事会主席

  14 发表发出产即兴场表决与网绕开票表决结实

  15 律师对本次会发表发出产意见 律师