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华钰矿业:第三届董事会第八次会经过议定定

2020-03-21 17:51  来源:原创   字号:T | T

  时间:2019年08月19日 17:50:31 中财网

  原题目:华钰矿业:第三届董事会第八次会经过议定定通知布告

  

  证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 通知布告编号:临2019-054号

  转债代码:113027 转债简称:华钰转债

  西藏华钰矿业股分有限公司

  第三届董事会第八次会经过议定定通知布告

  本公司董事会及全部董事保证本通知布告内容不存在任何虚伪记录、误导性陈

  述或许严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带义务。

  1、董事会会议召开状况

  西藏华钰矿业股分有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月9

  日向全部董事、监事和局部低级办理人员以书面、电子等方法收回了会议通知和

  会议资料。

  本次会议于2019年8月19日在西藏华钰矿业股分有限公司北京分公司会议

  室以现场会议和德律风会议相联合的方法召开。本次会议由公司董事长刘建军师长教师

  掌管,会议应到董事8人,实到董事8人,契合《公司法》等司法、律例及《公

  司章程》的规矩。

  2、董事会会议审议状况

  经仔细审议研究,与会董事以记名投票的方法经过了以下决定:

  (一)审议并经过《关于回购注销局部鼓舞对象已获授但还没有解锁的限制性

  股票的议案》

  因股权鼓舞对象董永义、连传双、许保忠、宿国平、代邵波、张立华等6名

  (以下简称“董永义等6人”)鼓舞对象已从公司离职,不再契合《西藏华钰矿

  业股分有限公司限制性股票鼓舞计划(草案)》(以下简称“《公司限制性股票

  鼓舞计划》”)鼓舞对象的资格,赞成由公司回购并注销董永义等6人已获授但

  

  还没有解锁的限制性股票算计138,050股,个中包罗首次授予限制性股票124,850

  股,预留局部限制性股票13,200股。首次授予限制性股票回购价格为12.43元/

  股,预留授予限制性股票回购价格为10.84元/股。本次回购注销完成后,公司

  的注册成本将响应增加。董事会将依据2016年第二次临时股东大年夜会的授权,办

  理本次回购注销、修改公司章程、变卦注册成本的相干事宜。

  具体详见公司同日刊登于上海证券生意网站(www.sse.com.cn)及公司指定

  报刊媒体上的《关于回购注销局部限制性股票的通知布告》(通知布告编号:临2019-056

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