帝龙新材:第二届董事会第叁什叁次会决定--公司

时间:2019-04-13 12:21   编辑:

  根据浙江帝龙新材料股份拥有限公司第二届董事会第叁什叁次会的决定,兹定于2013 年 10 月 31 日召开公司 2013 年第叁次临时股东方父亲会,即兴将拥关于事项公报如次:

  壹、召闭会根本情景

  1、股东方父亲会届次:2013年第叁次临时股东方父亲会

  2、股东方父亲会招集儿子人:公司董事会

  3、本次股东方父亲会会召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和《公司章程》等的规则。

  4、会召开日期和时间:2013年10月31日(周四)上半天9:30

  5、会召开方法:本次会采取即兴场表决的方法

  6、列席对象:

  (1)截到2013年10月28日西半晌收盘时在中国证券吊销结算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的本公司所拥有股东方。上述本公司所拥有股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方。

  (2)公司董事、监事和初级办人员。

  (3)公司延聘的律师。

  7、会召开地点:浙江节临装置市精巧工业区环南路1958号叁号楼(东方楼)公司会室。

  二、会审议事项

  1、审议《关于公司董事会换届推选的议案》。

  (1)推选候选人姜飞公先生为公司第叁届董事会董事

  (2)推选候选人姜先君儿子功先生为公司第叁届董事会董事

  (3)推选候选人姜丽琴女男为公司第叁届董事会董事

  (4)推选候选人姜先君儿子皓先生为公司第叁届董事会董事

  (5)推选候选人毛时法先生为公司第叁届董事会孤立董事

  (6)推选候选人范钧先生为公司第叁届董事会孤立董事

  上述议案采取积聚开票表决方法表决,匪孤立董事和孤立董雄心行瓜分开票。孤立董事候选人阅世将在深圳证券买进卖所拥关于机关复核无异议后提提交本次股东方父亲会表决。

  2、《关于公司监事会换届推选的议案》

  (1)推选候选人杜雪芳女男为公司第叁届监督者

  (2)推选候选人老敏先生为公司第叁届监督者

  本议案采取积聚开票表决方法表决。

  上述董事候选人、监事候选人信历曾经说出在相应的董事会、监事会决定公报中,情节详见 2013 年 10 月 15 日见报在巨万风潮资讯网的公报《第二届董事会第叁什叁次会决定公报》、《第二届监事会第二什壹次会决定公报》。

  叁、会吊销方法

  1、吊销时间:2013年10月29日(上半天9:00时-11:30时,下半晌13:30时-17:00时)。

分享至: