中国铁建(01186)

时间:2019-07-10 16:15   编辑:

  本公报乃根据香港结合买进卖所拥有限公司证券上市规则第13.10B条而干出产。

  兹载列中国铁建股份拥有限公司(「本公司」)在上海证券买进卖所网站及中国报章於2018 年5 月31日见报的「中国铁建股份拥有限公司第四届董事会第七次会决定公报」,但供参阅。

  证券代码:601186 证券信称:中国铁建公报编号:临2018-027

  中国铁建股份拥有限公司

  第四届董事会第七次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹. 董事会会召开情景

  中国铁建股份拥有限公司(以下信称公司)第四届董事会第七次会於2018 年5 月30日在中国铁建父亲厦举行,董事会会畅通牒和材料於2018年5 月23日以封皮直接递送臻和电儿子邮件等方法收回。应列席会董事9 名,8名董事列席了本次会。刘汝臣实行董事因其他公干无法列席会,付托夏季国斌实行董事代为表决。公司监事和初级办人员列席了会。会由董事长孟凤朝先生掌管。本次会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文件和《中国铁建股份拥有限公司章程》及《中国铁建股份拥有限公司董事会事规则》的规则。

  二. 董事会会审议情景

  会审议并以即兴场记名开票方法表决经度过了会议案,干出产如次决定:

  (壹) 审议经度过《关於中国铁建投资集儿子团弄拥有限公司、中铁什六局集儿子团弄拥有限公司等单位结合结合体参加以北边京市丰台区长辛店镇太儿子峪村棚户区改造土地开辟项目招标注的议案》

  赞同公司所属全资儿分店中国铁建投资集儿子团弄拥有限公司、中铁什六局集儿子团弄拥有限公司和中铁第五勘查设计院集儿子团弄拥有限公司结合结合体参加以北边京市丰台区长辛店镇太儿子峪村棚户区改造土地开辟项目招标注。

  表决结实:赞同9 票,顶持0 票,丢权0 票。

  (二) 审议经度过《关於中铁建正西北边投资确立拥有限公司、中铁什五局集儿子团弄拥有限公司、中铁第壹勘查设计院集儿子团弄拥有限公司等单位参加以陕正西节节级迅快公路澄城到韦村儿子迅快公路BOT项目招标注的议案》赞同公司所属全资儿分店中铁建正西北边投资确立拥有限公司、中铁什五局集儿子团弄拥有限公司、中铁第壹勘查设计院集儿子团弄拥有限公司和中铁建投资基金办拥有限公司(公司所属中铁建资产办拥有限公司的全资儿分店)参加以陕正西节节级迅快公路澄城到韦村儿子迅快公路BOT项目招标注。

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