海王股份:关于董事会、推选的公报

时间:2019-11-06 02:13   编辑:

  公报编号:2018-024

  证券代码:836853 证券信称:海王股份 秉政券商:正西北证券

  地脊东方海王募化工股份拥有限公司

  关于董事会、推选的公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带法度责。

  壹.任避免根本情景

  (壹)以次实行的根本情景

  1、根据《公司法》及《公司章程》的拥关于规则,公司第四届董事会第什八次会于2018年6月21日审议并经度过:

  鉴于公司第四届董事会任期于2018年7月13日服满,即兴根据《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,董事会提名杨春天彬、孙儿子彤江、崔秀胜于、徐世方、刘善书包任第五届董事会成员,任期叁年,己股东方父亲会审议经度过之日宗履职。在选出产新任董事前,第四届董事会成员将持续实行天职。

  本次会畅通牒于2018年6月10 日以封皮方法向所拥有董事收回。会应列席董事5人,还愿列席董事5人。本次会由董事长杨春天彬先生招集儿子并掌管。

  上述董事候选人的供职阅世适宜相干法度法规的规则,且均不属于背信结合惩戒对象,也不被列入背信被实行人名单。

  表决结实:5票赞同;0票顶持;0票丢权。

  公报编号:2018-024

  规避免表决情景:本议案不触及相干买进卖,无需规避免表决。

  提提交股东方父亲会表决情景:本议案将提提交股东方父亲会审议。

  2、根据《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,公司第四届监事会

  第八次会于2018年6月21日审议并经度过:

  鉴于公司第四届监事会任期于2018年7月13日服满,即兴根据《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,监事会提名代传阳(包任)、侯军华担负公司第五届监事会股东方代表监事成员,与由公司员工代表父亲会推选产生的员工代表监事于兆令结合第五届监事会。监事会成员任期叁年,己股东方父亲会审议经度过之日宗履职。

  侯军华,男,1967年12月出产生,中国籍,无境外面永世居剩权,高中学历。1986年8月到1991年10月,任下亭第二盐场工区制盐工人;1991年11月到2002年3月,任潍坊海天盐募化拥有限公司财政会计师;2002年4月到2012年3月,任地脊东方海王募化工股份拥有限公司劳动资科科长;2012年4月到2012年9月,任潍坊滨海经济技术开辟区银泰小额存贷款股份拥有限公司副经纪;2012年10月于今,任地脊东方海王募化工股份拥有限公司办公室主任。

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